Roar Østby, tidligere ØKOKRIM, gir deg de viktigste grepene i antihvitvaskingsarbeidet. Deretter viser vi hvordan Advisor AML gjør jobben i praksis, fra første klientmøte til ferdig rapport.
Hvitvaskingsloven blir strengere. Rutinene henger ofte etter.
Mange advokatfirmaer opplever AML-arbeidet som tidkrevende og vanskelig å gjennomføre likt fra sak til sak. Dokumentasjon havner på ulike steder, kontrollen varierer fra advokat til advokat, og manuelle steg hopper fort over i en travel hverdag. På dette webinaret får du konkrete grep for å rydde opp i rutinene, og ser hvordan et system kan gjøre kundekontrollen til en naturlig del av saksoppstarten i stedet for en ekstraoppgave.
Agenda:
- Roar Østby: AML-arbeidet i praksis. Hvorfor antihvitvaskingsarbeidet haster, hvilke rutiner som faktisk gir effekt, og hva du bør ha på plass først. Konkrete tips du kan ta med rett tilbake til kontoret.
- Advisor AML i praksis. Vi tar utgangspunkt i en ny privatklient og en ny sak. Du får se hvordan personalia og ID-dokumenter hentes inn, og hvordan risikoklassifiseringen gjøres i Advisor AML, fra første steg til ferdig rapport.
